Una de las actividades delictivas de moda y que mayormente incide en la economía es el llamado blanqueo, lavado o legitimación de capitales.

Los controles en esta materia se refieren a la constante evitación de la circulación de dinero o capitales provenientes de actividad delictiva y que pretenden insertarse en la economía como “capital limpio”, a través de múltiples operaciones previas que muestren visos de legalidad.